David Edwards
Sipas raporteve, Upbit, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në Korenë e Jugut, është gjobitur nga Njësia e Inteligjencës Financiare (FIU) për gjoja shkeljen e ligjeve kundër pastrimit të parave (AML), përkatësisht mospërputhje me njohjen e klientit tuaj (KYC). standardet. Sipas gazetës së korporatës Maeil, dënimi u zbulua më 9 janar dhe kërkon që Upbit të pezullojë operacionet specifike të korporatës ndërkohë që kryhen hetime shtesë.
Shkeljet e theksuara të pajtueshmërisë
FIU, e cila punon nën rregullatorin kryesor financiar në Korenë e Jugut, kreu një hetim në terren në lidhje me aplikimin e Upbit në gusht 2024 për të rinovuar licencën e biznesit dhe zbuloi pothuajse 700,000 shkelje të mundshme të KYC. Sipas Aktit të Raportimit dhe Përdorimit të Informacionit Financiar Specifik, shkeljet mund të rezultojnë në gjoba deri në 100 milionë ₩ (68,596 dollarë) për çdo shkelje.
Upbit është kritikuar gjithashtu nga SEC për ofrimin e shërbimeve për tregtarët e huaj në shkelje të rregulloreve vendase që kërkojnë që shkëmbimet lokale të përdorin sisteme të vërtetimit të emrit të vërtetë për të konfirmuar identitetin e shtetasve të Koresë së Jugut.
Implikimet për operacionet e Upbit
Nëse gjoba miratohet, Upbit mund të ndalohet të futë klientë të rinj për gjashtë muaj, gjë që do të kishte një efekt të madh në dominimin e 70% të pjesës së saj të tregut në sektorin e kriptomonedhave të Koresë së Jugut. Një vendim përfundimtar pritet të nesërmen, dhe bursa ka afat deri më 15 janar për të paraqitur qëndrimin e saj në NjIF.
Aplikimi i Upbit për të rinovuar licencën e tij të biznesit është ende në pritje; skadon në tetor 2024. Sipas të dhënave nga The Block, Upbit u rendit si shkëmbimi i tretë më i madh i centralizuar në dhjetor 2024, me një vëllim tregtar mujor që kalon 283 miliardë dollarë, pavarësisht pengesave rregullatore.
Për të zvogëluar rreziqet që lidhen me mashtrimin dhe aktivitetin e paligjshëm financiar, zyrtarët e Koresë së Jugut kanë rritur monitorimin e sektorit të kriptomonedhave, duke u përqëndruar në pajtueshmërinë me AML dhe KYC. Shembulli i Upbit tregon hapat e rreptë që po vendosen për të siguruar pajtueshmërinë midis lojtarëve të rëndësishëm të industrisë
