Thomas Daniels
Agjencia për Monitorimin Financiar të Republikës së Kazakistanit (AFM RK), mbikëqyrësi financiar i Kazakistanit, ka ndërmarrë veprime të forta kundër shkëmbimeve të paligjshme të kriptomonedhave. Mbi 3,500 faqe tregtare të paligjshme u ndaluan nga rregullatori në vitin 2024 dhe 36 platforma të paregjistruara me një të ardhur të kombinuar prej 60 miliardë tenge (afërsisht 112.84 milionë dollarë) u likuiduan. Ministria e Kulturës dhe Informacionit dhe Komiteti i Sigurisë Kombëtare punuan së bashku për të kryer këtë operacion.
Goditja vjen pas një rritje të operacioneve të pastrimit të parave të mundësuara nga këto platforma. Shumë, sipas autoriteteve, nuk kishin procedura të forta të njohjes së klientit (KYC) dhe kundër pastrimit të parave (AML), të cilat tërhoqën kriminelët, përfshirë trafikantët e drogës dhe mashtruesit.
Për më tepër, 4.8 milion USDT u morën nga platformat e synuara nga AFM RK. Për më tepër, qeveria shkatërroi dy skema piramidale të kriptomonedhave, duke sekuestruar 545,000 USDT dhe ngrirë 120,000 USDT të lidhura me aktivitete mashtruese.
AFM RK nënvizoi përkushtimin e saj për të punuar me partnerë globalë dhe për të përmirësuar teknologjitë e monitorimit të transaksioneve të kriptove. Për t'i mbajtur të përgjegjshme bizneset që nuk janë në përputhje dhe për të garantuar që ofruesit e aseteve dixhitale t'i përmbahen legjislacionit të AML-së, po futen rregullore të reja.
Ky program është një komponent i një plani më të madh për të ndaluar aktivitetin e paligjshëm të kriptomonedhave në vend. Kryetari i AFM Zhanat Elimanov përsëriti fokusin e dyfishtë të Kazakistanit në parandalimin e minierave të paligjshme të kriptomonedhave dhe shkëmbimeve të palicensuara në tetor 2024.
Pasi Kina ndaloi minierën e bitcoin në 2021, Kazakistani u bë një qendër kryesore për operacionet e kriptomonedhave. Me numrin e qytetarëve që zotërojnë asete dixhitale duke u dyfishuar në vitin 2024, vendi ka parë një bum në të ardhurat tatimore nga sektori i kriptove, sipas një studimi të dhjetorit nga RISE Research dhe Freedom Horizons.
Megjithatë, kombi mbështet ligje të rrepta. Për shembull, në dhjetor 2023, Coinbase, një kompani me bazë në SHBA, u ndalua për shitjen e kriptomonedhës pa sigurim. Megjithatë, firmat ndërkombëtare si Binance dhe Bybit kanë qenë në gjendje të sigurojnë autorizimin e parë për të ofruar shërbime tregtare dhe kujdestarie brenda Kazakistanit.
Kazakistani pozicionohet si një lider rajonal dhe një pjesëmarrës kyç në qeverisjen globale të kriptove, pasi forcon mjedisin e tij rregullator dhe merr një strategji të dyfishtë të inkurajimit të rritjes ligjore të kriptomonedhës dhe mbytjes së aktivitetit të paligjshëm.
