Thomas Daniels
Njësia e Inteligjencës Financiare e Indi ka njohur zyrtarisht 28 ofrues të shërbimeve kripto dhe virtuale të aseteve dixhitale, siç u njoftua nga Pankaj Chaudhary, Ministri i Shtetit për Financat, gjatë një seance në parlament.
Ky zhvillim është në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga Ministria e Financave indiane në mars, e cila kërkonte që bizneset e kriptomonedhave të pajtoheshin me standardet e Njësisë së Inteligjencës Financiare. Këto standarde janë vendimtare në luftën kundër pastrimit të parave. Bizneset tani duhet të ndjekin Aktin e Parandalimit të Pastrimit të Parave (PMLA), i cili përfshin procese rigoroze të verifikimit të identitetit si protokollet Njih klientin tënd (KYC).
Një aspekt i rëndësishëm i direktivës së ministrisë është përfshirja e shkëmbimeve të huaja të kriptomonedhave që u shërbejnë klientëve indianë. Këto shkëmbime duhet t'u përmbahen të njëjtave rregullore dhe mospërputhja do të çojë në pasoja sipas PMLA.
Megjithëse shkëmbimet kryesore si CoinDCX, WazirX dhe CoinSwitch janë regjistruar, asnjë nga 28 entitetet që kanë përfunduar regjistrimin nuk janë të bazuara jashtë Indisë.
