Thomas Daniels
Në një veprim vendimtar kundër krimit kibernetik të lidhur me kriptovalutat, autoritetet gjermane kanë sekuestruar 34 milionë euro (rreth 38 milionë dollarë) në asete dixhitale nga bursa e kriptovalutave eXch. Platforma dyshohet se ka lehtësuar pastrimin e fondeve të vjedhura gjatë hakimit prej 1.5 miliardë dollarësh të Bybit në shkurt 2025. Ky operacion, i njoftuar më 9 maj nga Zyra Federale e Policisë Kriminale (BKA) dhe Zyra e Prokurorit Publik të Frankfurtit, përfaqëson sekuestrimin e tretë më të madh të aseteve kripto në historinë e Gjermanisë.
Asetet e konfiskuara përfshijnë Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) dhe Dash (DASH). Përveç aseteve dixhitale, autoritetet çmontuan infrastrukturën e serverëve të eXch, duke siguruar mbi tetë terabajt të dhëna. Domeni i platformës, si dhe ndërfaqet e saj clearnet dhe darknet, janë hequr nga përdorimi.
E themeluar në vitin 2014, eXch vepronte si një shërbim shkëmbimi kriptomonedhash, duke mundësuar shkëmbimin e aseteve dixhitale pa zbatuar masa kundër pastrimit të parave (AML) ose protokolle "Njih Klientin Tënd" (KYC). Ky boshllëk rregullator e bëri atë një rrugë tërheqëse për flukse financiare të paligjshme. Hetuesit vlerësojnë se eXch përpunoi rreth 1.9 miliardë dollarë në transaksione, një pjesë e konsiderueshme e të cilave besohet të jetë e lidhur me aktivitete kriminale.
Një pjesë e konsiderueshme e aseteve të pastruara e ka origjinën nga shkelja e Bybit, ku u vodhën afërsisht 401,000 ETH. Analistët raportuan se 5,000 ETH u kanalizuan përmes eXch dhe më pas u konvertuan në Bitcoin nëpërmjet protokollit Chainflip. Grupi Lazarus i lidhur me Korenë e Veriut dyshohet se qëndron pas këtij sulmi kibernetik.
eXch është lidhur gjithashtu me krime të tjera të mëdha kriptovalutash, duke përfshirë vjedhjen prej 243 milionë dollarësh që përfshin kreditorët e Genesis, shfrytëzimin FixedFloat dhe mashtrimet e përhapura të phishing. Sipas hetuesit të blockchain ZachXBT, platforma i ka injoruar vazhdimisht kërkesat për të bllokuar adresa të dyshimta ose për t'u pajtuar me urdhrat e ngrirjes.
Pavarësisht njoftimit të mbylljes deri më 1 maj, thuhet se eXch vazhdoi të ofrojë shërbime API për partnerë të caktuar. Firmat e inteligjencës vunë re aktivitet të vazhdueshëm në zinxhir, duke përfshirë transaksione të lidhura me materiale abuzimi seksual me fëmijë (CSAM), edhe pas mbylljes publike.
Prokurori i Lartë Publik Benjamin Krause theksoi rëndësinë e çmontimit të platformave anonime të shkëmbimit të kriptovalutave, duke deklaruar se shërbime të tilla luajnë një rol kritik në fshehjen e fondeve të paligjshme që rrjedhin nga krimet kibernetike dhe mashtrimet financiare.
Ky veprim zbatues shënon një hap të rëndësishëm në përpjekjet rregullatore ndërkombëtare për të luftuar pastrimin e parave të mundësuara nga kriptovalutat. Ndërsa asetet dixhitale fitojnë një përhapje më të gjerë, organet rregullatore po intensifikojnë kontrollin e tyre për të siguruar legjitimitetin dhe transparencën e sistemeve financiare kripto.
