David Edwards
Autoritetet amerikane kanë sekuestruar mbi 6 milionë dollarë në kriptovaluta nga mashtruesit me bazë në Azinë Juglindore, të cilët synonin qytetarët amerikanë përmes skemave mashtruese të investimeve. Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin e Kolumbisë njoftoi më 26 shtator se viktimat ishin mashtruar duke besuar se po investonin në sipërmarrje legjitime të kriptove, duke humbur miliona në proces.
FBI gjurmoi fondet e vjedhura nëpërmjet analizës së blockchain, duke identifikuar kuletat e shumta që mbanin ende mbi 6 milionë dollarë në asete dixhitale të paligjshme. Emetuesi i stablecoin, Tether, ndihmoi në rikuperimin duke ngrirë kuletat e mashtruesve, duke lehtësuar kthimin e shpejtë të fondeve të vjedhura.
Prokurori i SHBA Matthew Graves theksoi sfidat e rikuperimit të pasurive nga mashtruesit ndërkombëtarë, duke vënë në dukje se shumë prej tyre ndodhen jashtë vendit, duke e komplikuar procesin. Ai theksoi se si mashtruesit manipulojnë viktimat duke menduar se po investojnë në kriptovaluta, vetëm për të vjedhur fondet e tyre përmes platformave mashtruese.
Viktimave shpesh afrohen përmes aplikacioneve për takime, grupeve të investimeve apo edhe mesazheve me tekst të keqdrejtuara. Pasi fitojnë besimin e tyre, mashtruesit i drejtojnë ata në faqet e internetit të rreme të investimeve që duken të ligjshme, shpesh duke ofruar kthime afatshkurtra për të joshur më tej viktimat. Megjithatë, fondet e depozituara derdhen në kuletat e kontrolluara nga mashtruesit.
Ndihmësdrejtori i Divizionit të Hetimit Kriminal të FBI-së, Chad Yarbrough, paralajmëroi se mashtrimet e investimeve të kriptove po prekin mijëra amerikanë çdo ditë, duke shkaktuar humbje shkatërruese financiare. Në raportin e saj vjetor të vitit 2023, Qendra e Ankesave për Krimet në Internet të FBI-së (IC3) zbuloi se 71% e mashtrimeve të raportuara të kriptomonedhave përfshinin mashtrime investimesh, me mbi 3.9 miliardë dollarë të vjedhura nga mashtruesit.
